王子製藥(股)公司109年股東常會議案節錄
2020-05-25
王子製藥(股)公司109年股東常會議案節錄
符合公司法172條所列各項議案之案由說明及主要內容
(一)、討論事項(董事會提)
討論案1. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
說 明：1.依據「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，擬修訂 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
說 明：1.配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
說 明：1.依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司背書保證作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
說 明：1.依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
說 明：1.為健全內部管理制度，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件13。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
(二) 、選舉事項：全面改選董事及監察人案。(董事會提)
說 明：1.本公司原任董事及監察人任期已於民國一○九年三月十二日任期屆滿，依法應予改選，並依公司法199條之1規定於本屆董事及監察人全面改選後
視為解任。又依公司法195條，董事任期屆滿不及改選時， 延長其執行職務至改選董事就任時為止。
2.依本公司章程規定，本公司設董事3~7人，監察人1~3人，本次改選本公司董事5人，監察人2人，任期三年，自民國一○九年六月十九日起至
一一二年六 月十八日止。
3.謹提請至股東常會選舉。
(三) 、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(董事會提)
說 明：1.依公司法第209條規定，擬於股東常會決議解除本公司新選任董事擔任與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人競業內容，並於股東常會決議時
說明之。
2.謹提請至股東常會討論。
符合公司法172條所列各項議案之案由說明及主要內容
(一)、討論事項(董事會提)
討論案1. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
說 明：1.依據「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例，擬修訂 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
說 明：1.配合「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
說 明：1.依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司背書保證作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
說 明：1.依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
討論案5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
說 明：1.為健全內部管理制度，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件13。
2.謹提請討論，本案經董事會決議通過後，提請股東會討論。
(二) 、選舉事項：全面改選董事及監察人案。(董事會提)
說 明：1.本公司原任董事及監察人任期已於民國一○九年三月十二日任期屆滿，依法應予改選，並依公司法199條之1規定於本屆董事及監察人全面改選後
視為解任。又依公司法195條，董事任期屆滿不及改選時， 延長其執行職務至改選董事就任時為止。
2.依本公司章程規定，本公司設董事3~7人，監察人1~3人，本次改選本公司董事5人，監察人2人，任期三年，自民國一○九年六月十九日起至
一一二年六 月十八日止。
3.謹提請至股東常會選舉。
(三) 、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(董事會提)
說 明：1.依公司法第209條規定，擬於股東常會決議解除本公司新選任董事擔任與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人競業內容，並於股東常會決議時
說明之。
2.謹提請至股東常會討論。