董事會

王子製藥董事會係由具備跨產業領域之多元互補能力，專業背景及相關經驗可提供多方面之專業知識意見，強化公司經營與整體發展之董事所組成，可對公司營運及管理為獨立判斷與提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益。

1.董事所具專業資格及獨立董事獨立性情形：                                                                       

職稱

姓名

專業資格與經驗

獨立性情形

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

董事

李啓達

(1)王子製藥(股)公司-董事長
李啓達先生為本公司董事長兼任總經理，長期深耕保健品製造，具有產業市場評估能力、風險管理能力、決策能力及領導能力。
(2)未有公司法第30條各款情事。

不適用。

0

董事

南寶樹脂化學工廠(股)公司       
代表人： 
余昌憲

(1)王子製藥(股)公司-保健品事業部副總經理
余昌憲先生曾任源富生物科技股份有限公司業務經理，長期投入保健品業務發展具有豐富業界經驗。
(2)未有公司法第30條各款情事。

不適用。

0

董事

南寶樹脂化學工廠(股)公司
代表人：
黃映霖

(1)南寶樹脂化學工廠(股)公司-鞋材事業總處執行總經理
黃映霖先生取得日本早稻田大學應用化學所碩士，目前擔任南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理及統新光訊(股)公司董事等職務，具有產業及經營管理知識。
(2)未有公司法第30條各款情事。

不適用。

0

董事

陳孟緯

(1)陳孟緯先生畢業於美國紐約州立大學賓漢頓分校電機工程碩士，曾任電子工程師及高中學務主任，具有統籌及經營管理能力。
(2)未有公司法第30條各款情事。

不適用。

0

獨立董事

程運瑤

(1)程運瑤女士畢業於成功大學會計系，後取得美國愛荷華大學財務金融研究所碩士與長榮大學經營管理研究所博士，曾擔任大同技術學院商業經營與設計系副教授兼系主任、長榮大學企管系兼任副教授等職務，授課會計學、財務管理及企業個案分析等，擁有三十年以上學術經驗，具有專業的財務會計背景及企業經營知識。
(2)未有公司法第30條各款情事。

所有獨立董事皆符合下述情形：

(1)符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。

(2)本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份。

(3)最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

 

1

獨立董事

陶德斌

(1)正陽聯合律師事務所-律師
陶德斌先生曾擔任法務部執行員及法官助理，現為執業律師熟稔民事法令及訴訟實務，並具有多年企業法務管理能力。
(2)未有公司法第30條各款情事。

0

獨立董事

鄭欽華

(1)鄭欽華女士為藥學博士、曾任財團法人醫業工業技術發展中心處長，具有製藥產業技術輔導、產官學合作之橋梁及擁有豐富的業界經驗。
(2)未有公司法第30條各款情事。

2

本公司董事會具備相當獨立性：

(1)董事共七名，其中獨立董事占三名(占比為42.86%)。有三名獨立董事符合獨立性情形條件(占比為42.86%)。

(2)所有獨立董事任期均不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數，均不超過三家。

(3)董事間無具有有配偶及二等以內親屬關係之情形（無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定情事）。

(4)董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

 2.董事會多元化政策：

本公司訂有董事會多元化政策，董事會成員組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，包括但不限於以下二大面向之標準：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等；

(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事共7名(含獨立董事3名)，董事會成員具備多元互補之產業產業、財金、商務、法務及管理等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標。

董事會目標達成情形：

管理目標

目標達成情形

1.董事會成員至少包含1名女性董事。 

董事會成員包含2位女性獨立董事。

達成

2.獨立董事席次超過董事席次三分之一。

獨立董事占比42.86%。

達成

3.兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。

兼任公司經理人之董事占比28.57%。

達成

4.董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事間沒有具有配偶或二親等以內之親屬關係。

達成

董事會成員落實多元化情形：


職稱


姓名

基本組成

專業背景及能力

國

籍

性別

具有員工身份

年齡

獨立董事任期年資

營運判斷能力

會計及財務分析能力

危機處理能力

經營管理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

0~3年

3年以上

董事

李啓達

中華

民國

男

V

61~70歲

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：余昌憲

中華

民國

男

V

41~50歲

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

董事

南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖

中華

民國

男

 

31~40歲

 

 

V

V

V

V

V

V

V

V

董事

陳孟緯

中華

民國

男

 

61~70歲

 

 

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

程運瑤

中華

民國

女

 

61~70歲

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

獨立董事

陶德斌

中華

民國

男

 

41~50歲

V

 

V

 

V

V

V

V

V

V

獨立董事

鄭欽華

中華

民國

女

 

61~70歲

V

 

V

 

V

V

V

V

V

V
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