審計委員會

本公司審計委員會於112年1月18日設立，委員會成員由董事會三名獨立董事組成，並推舉獨立董事程運瑤擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：公司財務報表、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。並以下列事項之監督為主要目的：
    一、公司財務報表之允當表達。
    二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
    三、公司內部控制之有效實施。
    四、公司遵循相關法令及規則。
    五、公司存在或潛在風險之管控。

  • 審計委員會成員介紹：

職稱

姓 名

選任日期

主要經（學）歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

召集人

程運瑤

112.01.18

國立成功大學-會計系學士
美國愛荷華大學-財務所碩士
長榮大學-經營管理研究所博士
大同技術學院講師
大同技術學院企管系副教授
大同技術學院商業經營與設計系副教授兼系主仼
長榮大學企管系兼任副教授
長榮大學創新應用管理系兼任副教授
南寶樹脂化學工廠(股)公司/薪酬委員

統新光訊(股)公司/獨立董事

 

委員

鄭欽華

112.01.18

高雄醫學院-理學系碩士
The University of Arizona (UA)- 藥學碩士
臺北醫學大學-藥學系博士
財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
TBS Labs. Inc. New Jersey, USA Department of Research & Development Group leader & Researcher
University of Arizona College of Pharmacy Research Assistant
高雄醫學院藥學系講師及助教

中大生醫(股)公司/獨立董事

松瑞製藥(股)公司/獨立董事

委員

陶德斌

112.01.18

國立成功大學-法律學研究所碩士
臺灣高雄少年法院聘用法官助理
法務部行政執行署高雄行政執行處執行員(現改稱為高雄分署)

正陽聯合律師事務所-律師


  • 審計委員會運作情形
    112年審計委員會運作情形如下：

職稱

姓名

應出席次數

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

召集人暨主席

程運瑤

6

6

0

100%

委員

鄭欽華

6

6

0

100%

委員

陶德斌

6

6

0

100%

 

  • 審計委員會重要決議事項 

年度

重要決議事項

112

下載

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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